مقاله پولشویی از دیدگاه کنوانسیون پالرمو
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: docx, pdf
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 553
قیمت: : 7000 تومان
بخشی از متن:
توضیحات:
قابل استفاده در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعنوان کار تحقیقی و سمینار
دارای پنج بخش مجزا به صورت فهرست بندی شده و کاملا مرتب
مجموع صفحات 35 صفحه بدون احتساب صفحات فهرست و اول و ...
بدون نیاز به ویرایش و هرگونه اضافه کاری، در دو قالب Word و PDF
مقدمه:
پولشویی را به فرایند تغییر شکل و نحوه‌ی استفاده‌ی عواید نامشروع ناشی از جرم به قصد اختفای منبع چنین عوایدی تعریف کرده‌اند. در حقیقت قانونگذاران و جامعه سالیان سال تلاش خود را بر روی این چنین جرایمی معطوف نموده‌اند و در خصوص عواید حاصله برای مجرمان و نحوه‌ی استفاده از این عواید و ورد آنها به چرخه‌ی اقتصادی جامعه تأمل کمتری کرده‌اند.
پدیده‌ی پولشویی در کشور ما بیشتر با سرنوشت پول‌های بدست آمده از قاچاق مواد مخدر بر سر زبان‌ها افتاد. در حالی که این پدیده می‌تواند چرخه‌ی عظیمی از درآمدهای نامشروع ناشی از جرائم بزرگ را شامل شود.
فهرست مطالب:
بخش اول
سوالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تاریخچه‌ی اصطلاح پولشویی
بخش دوم
فصل اول: تعریف پولشویی
فصل دوم: تبیین پولشویی
الف) گونه‌های پولشویی کدام است؟
ب) شیوه‌های پولشویی
ج) روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
د) پول های کثیف
هـ) مصادیق پول کثیف
ی) ویژگیهای جرم پول شویی
خ) مراحل پول شویی
و) مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
بخش سوم
فصل اول: بررسی جرم پولشویی در حقوق بین‌الملل
فصل دوم: بررسی جرم پولشویی در حقوق بین‌الملل
بخش چهارم
فصل اول: نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
بخش پنجم
فصل اول: د ستورالعمل اجرایی مقررات پیشگیری از پول شویی دربانک
نتیجه‌گیری
منابع و ماخذ
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.